Нововведение касается упрощенной идентификации
Поправки в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые разрешают проводить упрощенную идентификацию клиента при операциях с денежными средствами с помощью водительского удостоверения, приняты в третьем чтении Госдумой РФ.
В сообщении, опубликованном на сайте ГД РФ, говорится о том, что «принят закон, предусматривающий расширение источников сведений для проведения упрощенной идентификации при операциях с денежными средствами и подтверждения достоверности сведений, полученных в ходе идентификации клиентов, за счет водительского удостоверения».
Принятый закон также предусматривает повышение суммы лимитов для обязательной идентификации операций при приеме от клиентов-физических лиц страховых премий по договору ОСАГО и договору добровольного страхования транспортного средства с 15 тыс. до 40 тыс. рублей.
Изменения вступают в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования закона.
Дорогие пользователи, если вы нашли ошибку или опечатку в статье «Госдума разрешила идентифицировать клиентов банков по водительскому удостоверению», помогите нам ее исправить! Выделите ошибку и нажмите одновременно клавиши «Ctrl» и «Enter».
Источник: zaim.com
